,为他们掩盖各种资金流动信息。”
“好么!果然是内外勾结!说什么被抓到把柄,没拿到足够好处他会辞职出国?”
听完汪国凤的汇报,王彬气笑了。
一伙子无知农民,三个无良奸商,再加上一个银行内鬼,就搞出来这么一个惊天动地的大案子!
如今绝大多数资金已经不翼而飞,想要彻底找回来的时间已经足够某些人将这笔钱洗白并且弄得消失无踪。合法中套着非法,非法中用合法手段躲避法律审判,这些人真是有本事啊!到目前如今还在漳市掌控并且能够追索回来的资金,居然连一个亿都不到了!而这还是发现的早,没有让庞氏骗局扩大到人数更多更恐怖的现状。
“一个亿,连补发给那些受骗农民,平息社会动荡也做不到啊!”
王彬叹一口气,这次估计还真得靠政府拿钱息事了。就算能在接下来的审讯中确定毛家兄弟的犯罪行为,但除非他们老老实实将这笔洗白的钱交出来,否则谁能改变什么呢?
而以毛家兄弟的事先准备来说,他们肯定已经做好了坐个几年牢然后再出来潇洒享受的准备。
“这个案子,是在你们经侦的脸上狂扇巴掌啊!”
杨烨瞥了汪国凤一眼。
“……”
汪国凤沉默一阵,再狠狠咬牙道:“这笔钱,未必不能追索回来!首先农民卖粮钱转移到末端毛小亮处,还有接近两三千万的资金没有被发现!李玉华以投资名义骗来的钱交给了投资公司,但毛小亮作为整个农贸交易的终端,他的公司拿走了所有的农贸商品,卖来的钱还值得我们进行追索控制。再加上他们通过投资洗钱弄的消失无踪的那一大笔,我认为毛家兄弟在心知自己可能坐牢的情况下,绝对不会放心把钱交给其他人掌管。这笔钱很可能还在他们手中的,并且通过安全账户被他们现实藏匿起来!这个累计超过四个亿巨额资金的案件,应该至少有两个多亿还在他们手中。如果能够找到这个或者这些个安全账户……”
“那这个案子就还在可控范围之内了!”
王彬总算看到一个稍微能接受的好消息,当然前提是这笔钱必须要找出来。